证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2026-005
数源科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 1 月 16 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 4 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（1）2026 年 1 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司拟以股权质押向控股股东为
公司融资提供担保进行反担保的议案》
《关于授权公司及控股子公司提供对外
担保额度的议案》
上述议案已于公司 2026 年 1 月 16 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 20 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司
的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露；第 1 项议案关联股东回避表决，并且由股东会特别决议通过；第 2
项议案由股东会特别决议通过。
三、会议登记等事项
股东会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以
下资料：
（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；
（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、
法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件 2）、股东本人
身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于 2026 年 2 月 3
日）。
双休日除外）
联系人：占红霞、宋俊莹
电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
邮箱：stock@soyea.com.cn
地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
邮编：310016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
数源科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席数源科技股份有限公司于
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司拟以股权质押向控股股东为公
司融资提供担保进行反担保的议案》
《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额
度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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