股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2026-02
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十二次临时会议于 2026 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开，董
事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，
分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、陈昱成先生、冯宪志先
生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的
程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的
议案》，并同意提交公司 2026 年第二次临时股东会审议；
经审议，董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合
授信额度符合公司经营发展需求，且财务风险处于可控范围之内，不
会损害公司及股东特别是中小股东利益。
董事会同意 2026 年公司及公司全资、控股子公司向银行等金融
机构申请综合授信，总额不超过人民币 180,000.00 万元，本次申请
的综合授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二
个月。同时提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的
法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司签署
上述授信事宜的相关文件。
本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司 2026 年 1 月 20
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年担保额度预计的议案》，并同意
提交公司 2026 年第二次临时股东会审议；
经审议，董事会认为：本次担保额度预计事项有助于解决公司业
务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利
益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的
财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。
董事会同意 2026 年公司为子公司、子公司之间提供担保额度总
计为 87,000.00 万元，子公司为本公司提供资产、信用担保额度及其
他担保 58,999.50 万元。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议
案的股东会决议通过之日起十二个月。同时提请股东会授权公司董事
长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在
担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件；授权公
司经营管理层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度
调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度，但对于资产负债率超
过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额
度时）的担保对象中调剂。
本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司 2026 年 1 月 20
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
公司独立董事于 2026 年 1 月 14 日召开第九届董事会独立董事专
门会议 2026 年第一次会议，对日常关联交易事项进行审议，全体独
立董事发表一致同意的审查意见。
本议案涉及关联交易，关联董事冯建方先生回避表决，由非关联
董事进行表决。
经审议，董事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计符合公
司及子公司正常经营发展需要，同意公司控股子公司江苏中大杆塔科
技发展有限公司与关联方徐州路路顺运输有限公司发生运输业务，总
金额不超过 2,500 万元。
具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会，股
权登记日 2026 年 1 月 28 日，审议上述议案一至议案二。
具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
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