证券代码：920405 证券简称：海希通讯 公告编号：2026-007
上海海希工业通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、副总经理宁东阳、
财务总监闵书晗列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
同意股数 35,075,985 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 4,325,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东周彤、苏州辰隆数字科技有限公司、周丹、李竞、李迎回避表
决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海谷川经律律师事务所
（二）律师姓名：郭堃、陈怡宁
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》和《上市规则》
等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载
明的议案相符，股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《上海海希工业通讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
决议》
（二）《上海谷川经律律师事务所关于上海海希工业通讯股份有限公司
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