证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-06
达刚控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议
案》
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。
有效表决权的 1/2 以上通过。
者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
会办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证
明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人
应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件
（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，应持代理人《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）、
委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件 3），以便确认登记，信函或传真请于 2026 年 2 月 4 日 17:00 前送达公司董事
会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会
办公室，邮编：710119（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
会场办理身份确认手续。
联系电话：029-88327811
联系传真：029-88327811
联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号
邮政编码：710119
联系人：王瑞、韦尔奇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件
的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
达刚控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席达刚控股集团股份有限公
司于 2026 年 02 月 05 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于预计 2026 年度日常关联
交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
达刚控股集团股份有限公司
股东名称 身份证号码/营
业执照号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
是否本人参会 邮 编
联系地址
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