津药药业股份有限公司
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会议资料
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津药药业 2026 年第一次临时股东会会议议案之一
关于申请贷款授信额度的议案
(已经 2026 年 1 月 9 日第九届董事会第 23 次会议审议通过)
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟申请
单位：亿元
序号 银行名称 授信额度
合计 90.80
*天津医药集团财务有限公司 6 亿元授信额度详见 2023 年 12 月 21 日披露的
公告 2023-086#。
上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具
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体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度
范围内办理贷款相关事宜。
请各位股东审议。
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津药药业 2026 年第一次临时股东会会议议案之二
关于调整独立董事津贴的议案
(已经 2026 年 1 月 9 日第九届董事会第 23 次会议审议通过)
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
等有关规定，综合考虑独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和
科学决策做出的重要贡献，结合公司实际情况、行业发展及参考同行
业、地区上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由
每人每年 5 万元人民币（税后）调整为每人每年 10 万元人民币（税
后）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起执行。
本次调整独立董事津贴的事项符合公司所处行业、地区的基本薪
资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好地参与公司治理工
作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。
请各位股东审议。
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