证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-003
北京万集科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年01月19日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月19日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月19日
方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份100,093,850
股，占公司股份总数的46.9631%。
通过网络投票的股东共255人，代表股份1,353,800股，占公司股份总数的
合计出席公司本次股东会参与表决的股东共262人，代表股份101,447,650股，
占公司股份总数的47.5983%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共255人，代表股
份1,353,800股，占公司股份总数的0.6352%。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
表决情况：
同意101,291,730股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8463%；
反对144,920股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1429%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意1,197,880股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的88.4828%；反对144,920股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的10.7047%；弃权11,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.8125%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法
有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
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