北京市天元律师事务所
关于北京万集科技股份有限公司
法律意见
京天股字（2026）第 016 号
致：北京万集科技股份有限公司
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议于 2026 年 1 月 19 日在北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会议
室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所
律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员
的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第五届董
事会第二十二次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”），以及本所律
师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见
证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并
依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，做出决议召
集本次股东会，并于 2025 年 12 月 30 日通过指定媒体发出了《召开股东会通知》。
《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 1 月 19 日 15:00 在北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会议室
召开，公司董事长翟军主持本次会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投
票通过深交所股东会网络投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2026 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00，
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股
东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的公司股
东（包括由股东代表代为出席的股东，下同）共计 7 人，共计持有公司有表决权
股份 100,093,850 股，占公司股份总数 213,133,112 股的 46.9631%。根据深圳证
券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东会网络投票
的股东共计 255 人，共计持有公司有表决权股份 1,353,800 股，占公司股份总数
的 0.6352%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 262 人，
共计持有公司有表决权股份 101,447,650 股，占公司股份总数的 47.5983%。其中，
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东
之外的股东 255 人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员及本所律师出席、
列席了本次股东会现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的人员资格符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。网络投票股东资格在其进行网络投票时，
由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法
规及《公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员
的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案
进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
表决情况：同意 101,291,730 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8463%；反对 144,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,197,880 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 88.4828%；反对 144,920 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 10.7047%；弃权 11,000 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.8125%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有
效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
孙雨林
______________
逄 杨
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