证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-002
广东鸿特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 1 月 19 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
潮资讯网公告。
通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 100,139,228 股，占公司有表
决权股份总数的 25.8570%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 97,198,036 股，占公司有表决
权股份总数的 25.0976%。通过网络投票的股东 160 人，代表股份 2,941,192 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7594%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）160 人，代表股份 2,941,192
股，占公司有表决权股份总数的 0.7594%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次
议案进行了表决。
（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 98,899,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7621%；
反对 1,197,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1955%；弃权
份总数的 0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意 1,701,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.7041%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4416%。
（2）《关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的议案》
总表决情况：
同意 98,903,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7658%；
反对 1,197,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1959%；弃权
权股份总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 1,705,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.7177%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3022%。
（3）《关于增加泰国子公司投资额的议案》
总表决情况：
同意 98,882,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7450%；
反对 1,218,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2168%；弃权
权股份总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意1,684,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的41.4283%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3022%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章
程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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