证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-003
债券代码：123261 债券简称：普联转债
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次会议通知
于 2026 年 1 月 16 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2026 年 1 月 19 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
因公司经营管理需要，经总经理冯学伟先生提名，董事会提名委员会审核，
董事会决定聘任安武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
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