证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-001
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日以通
讯方式召开了第九届董事会第十九次会议，本次会议通知已于 2025 年 1 月 15
日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、
副总经理的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据新版《公司法》
《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情
况，修订、制定了部分公司治理制度。本议案共 16 项子议案，逐项表决结果如
下：
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
度>的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
修订、制定后的具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
三、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日
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