证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-007
汉威科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附
件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是
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公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
园 7 号楼 310 会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
非累积投票
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非 累积投票提 应选人数
独立董事候选人的议案》 案 （5）人
累积投票提
案
累积投票提
案
累积投票提
案
累积投票提
案
累积投票提
案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独 累积投票提 应选人数
立董事候选人的议案》 案 （3）人
累积投票提
案
累积投票提
案
累积投票提
案
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非累积投票
提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 非累积投票
公司上市的议案》 提案
非累积投票
提案
√作为投票
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 非累积投票
公司上市方案的议案》 提案
案数（10）
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计 非累积投票
划的议案》 提案
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处
非累积投票
提案
议案》
《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的 非累积投票
议案》 提案
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非累积投票
提案
《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章 非累积投票
程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 提案
√作为投票
《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司 非累积投票
治理制度的议案》 提案
案数（2）
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保 非累积投票
险和招股说明书责任保险的议案》 提案
非累积投票
提案
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 非累积投票
金永久补充流动资金的议案》 提案
会第二十八次会议审议通过，上述议案 16.00 已经公司于 2025 年 12 月 8 日召
开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
无异议，股东会方可进行表决。
人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
进行投票；
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过；其他提案为
普通决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
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上同意方可通过；
司规范运作》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单
独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
出席本次股东会的登记要求如下：
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须
持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 1 月 30 日
三），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。本
次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理有关手续。
（1）会议联系人:蒋宇辉；
（2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子
邮箱：hwdz@hwsensor.com；
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（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“汉威投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
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达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件 2
汉威科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席汉威科技集团
股份有限公司于 2026 年 02 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届
董事会非独立董事候选人的议案》
提名任红军先生为第七届董事会非独立董
事候选人
提名李志刚先生为第七届董事会非独立董
事候选人
提名尚中锋先生为第七届董事会非独立董
事候选人
提名杨昌再先生为第七届董事会非独立董
事候选人
提名肖锋先生为第七届董事会非独立董事
候选人
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届
董事会独立董事候选人的议案》
提名申香华女士为第七届董事会独立董事
候选人
提名吴宇先生为第七届董事会独立董事候
选人
提名刘之斐先生为第七届董事会独立董事
候选人
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非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市的议案》
《关于公司转为境外募集股份有限公司的
议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 √作为投票对象的子议案数
易所有限公司上市方案的议案》 （10）
《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的
议案》
《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资
金使用计划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
并上市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分
配方案的议案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<
案）的议案》
《关于修订及制定发行境外上市股份后适 √作为投票对象的子议案数
用的公司治理制度的议案》 （2）
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《关于投保董事、高级管理人员及相关人
案》
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的
议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
说明：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；累积投票议案请填写投票数。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-007
附件 3
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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