证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-003
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议通
知于2026年1月16日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2026年1月16
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先
生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司其他高级
管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空
工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 16 日期间，公司股票已出现在任何连
续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“广联转债”当期转股价
格的 130%（含 130%，即 29.69 元/股）之情形，触发《广联航空工业股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回
条款。
为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及公司
自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“广联转债”提前赎回权，并授权
公司管理层负责后续“广联转债”赎回的全部相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
