证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2026-004
山东科源制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、调整公
司组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本次股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事
规则>的议案》，对 2025 年第三次股东大会审议通过的《公司章程》《董事会议
事规则》进行了变更。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东力诺制药有限公司多功能会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
本次股东会出席的股东及股东代理人共83名，代表股份共计60,064,600股，
占公司有表决权股份总数的55.4664％。其中，中小投资者共80名，代表股份共
计16,426,600股，占公司有表决权股份总数的15.1691％。
出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有表决权
股份总数的0％。
参加网络投票的股东共83名，代表股份共计60,064,600股，占公司有表决权
股份总数的55.4664％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了
表决，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
同意 59,964,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330％；
反对 94,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580％；弃权 5,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,326,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
总表决情况：
同意 59,964,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330%；
反对 94,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580%；弃权 5,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,326,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
总表决情况：
同意 59,927,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7719%；
反对 128,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2143%；弃权 8,300
股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意 16,289,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。
要的议案》
总表决情况：
同意 59,955,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8187%；
反对 98,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 10,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,317,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
的议案》
总表决情况：
同意 59,960,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8270%；
反对 98,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 5,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
总表决情况：
同意 59,960,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8270%；
反对 98,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 5,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 16,322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
三、律师出具的见证意见
北京德恒（济南）律师事务所张璐、邓娟娟出席见证了本次股东会，并出具
了见证意见，见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合
法有效。
四、备查文件
于山东科源制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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