证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2026-006
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 15:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日
哲专用车辆股份有限公司会议室。
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东会的股权登记日 2026 年 1 月 9 日，公司股本总额为 1,009,043,607
股，公司回购专用证券账户持有股份 8,486,400 股，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股
份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份
数量为 1,000,557,207 股。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 450 名，所持有表决
权股份数共计 245,329,304 股，占公司有表决权总股份的（已剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户中已回购股份数）的 24.5193%。其中通过现场和网络参加本
次会议的中小投资者共计 440 名，所持有表决权股份数 76,815,916 股，占公司有
表决权总股份的 7.6773%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，所持有表决权股份数
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 440 名，所
持有表决权股份 184,789,323 股，占公司有表决权总股份的 18.4686%。
（4）列席情况
公司的全体董事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东
会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
表决通过以下议案：
提案 1.00 《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议案》
总表决情况：
同意 245,037,504 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 76,524,116 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数
的 99.6201%；反对 260,600 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.3393%；弃权 31,200 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0406%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上
审议通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律
意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东会的召集、召
开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十七日
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