证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-002
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 17 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司独立董事薪酬标准的议案》
同意股数 40,598,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
同意股数 40,598,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
同意股数 40,598,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
薪酬标准的议案》
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：杨文君、柳滢
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈志强 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
廖兴烈 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
刘孟梅 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
刘德运 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
阮永平 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
张美贤 董事 离任 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会会议决议》；
（二）《国浩律师（长沙）事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
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