证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-002
湖北万润新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年2月2日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二
路交叉口西北 140 米）一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日
至2026 年 2 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
资子公司提供担保的议案》
湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16
日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了上述议案，详情参见同日公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告，
公 司 拟 在 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下称“上证信息”）
提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票
一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf）的提示步
骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网
投票平台进行投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688275 万润新能 2026/1/23
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 1 月 28 日上午 9：00-17：30。
（二）登记办法
股票账户卡（如有）等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原
件、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）等办理登记手续；
明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出
席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和本人身份证原件
等办理登记手续；
记（须在 2026 年 1 月 28 日 16：00 时前送达、传真或发送邮件至公司），不接
受电话登记。
（三）登记地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号董事会办公室。
六、 其他事项
（一）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（二）会议联系方式
联系地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号
联系电话/传真：0719-7676586
电子邮件：wanrun@hbwanrun.com
邮政编码：442500
联系人：万润新能董事会办公室
特此公告。
湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北万润新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 2 日召
开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
为全资子公司提供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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