证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-03 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 14:30
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年
所互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日9:15-15:00。
“公司”）第三会议室
结合的方式
所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共452人，代表公司股份
通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份
网络投票的股东448人，代表公司股份37,557,571股，占公司
有表决权股份总数的4.8859％。
中小股东及股东代理人共450人出席本次会议，代表公司
股份89,645,786股，占公司有表决权股份总数的11.6621％。
林律师、刘宝元律师对本次股东会进行见证，并出具了《法律
意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决。
表决结果如下：
总表决情况：
同意185,795,497股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的97.1209％；反对5,166,029股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.7004％；弃权341,860股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意84,137,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的93.8559％；反对5,166,029股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的5.7627％；弃权341,860股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3813％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意185,972,321股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的97.2133％；反对4,731,505股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.4733％；弃权599,560股（其中，因未投票
默认弃权216,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.3134％。
中小股东总表决情况：
同意84,314,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的94.0532％；反对4,731,505股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的5.2780％；弃权599,560股
（其中，因未投票默认弃权216,800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.6688％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具法律意见情况
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
次股东会决议；
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二六年一月十七日
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