证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-004
珠海派诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《珠海派
诺科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名李健、邓翔、何立林为公
司第六届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与独立董事共同组成公司
第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。第六届董事会
组成前仍由第五届董事会按照相关规定履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《董事
换届公告》（公告编号：2026-005）。
本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《珠海派
诺科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名余新培、张晓玲、田铁勇
为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将与非独立董事共同组成公司
第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。第六届董事会
组成前仍由第五届董事会按照相关规定履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《董事
换届公告》（公告编号：2026-005）。
本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《珠海派诺科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
相关规定，鉴于公司股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合
股权激励条件，公司将对该 1 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 25,999
股限制性股票予以回购注销。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司实施《2025 年限制性股票激励计划》所涉及的 1 名激励对象因个
人原因离职，需回购注销其持有的已获授但尚未解限售的限制性股票。因此，
公司将对该 1 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票 25,999 股
予以回购注销，注销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。
同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟
减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
（1）控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向中国农业银行珠海分行
申请金额为人民币 30,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额度与期限等
具体事项以双方签订的合同为准。
（2）控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向兴业银行珠海分行申请
金额为人民币 20,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额度与期限等具体
事项以双方签订的合同为准。
（3）控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向平安银行珠海分行申请
金额为人民币 50,000,000.00 元的综合授信额度。最终授信额度与期限等具体
事项以双方签订的合同为准。
本议案已经第五届董事会战略委员会第二十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不
良影响，公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价
格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，维护公司正常生产经
营的稳定性，套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保
值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币 3,000 万
元（资金可循环使用）。套期保值业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于开
展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
为规范公司的商品期货套期保值业务，规避商品价格等波动风险，根据商
品交易所有关期货交易规则以及《公司章程》等的规定，公司制定了《珠海派
诺科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《期货套
期保值业务管理制度》（公告编号：2026-015）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》
公司拟于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提
交股东会审议的相关议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2026-016）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》
（二）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议
决议》
（三）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第二十二次
会议决议》
（四）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员
会第八次会议决议》
（五）《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二十七次
会议决议》
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