证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-03号
西安旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
一次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合线上会议方式
召开。会议通知于 2026 年 1 月 12 日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十一届董事会董事长。
任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》。
经公司董事会选举，第十一届董事会各专门委员会组成如下：
委员会名称 人员组成
主任委员 委员
战略委员会 陆 飞 安保和、郭慧婷
薪酬与考核委员会 安保和 刘文忠、李小峰
提名委员会 李小峰 陆 飞、安保和
审计委员会 郭慧婷 张 荣、李小峰
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任段扬先生、刘文忠先生为公司副总经理，聘任刘
文忠先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届
董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任刘文忠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审
议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任孙蕙女士为公司证券事务代表，任期自董事会审
议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员等相关人员的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露的《委托理财管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
