证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-005
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日（星期
五）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
有限公司三楼会议室。
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
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本次股东会的股东及股东授权委托代表共 737 人，代表股份数量 262,032,806 股，
占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 26.8348% （ 截 至 股 权 登 记 日 ， 公 司 总 股 本 为
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司
回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；公司实际控制人家族成员 Paul
Xiaoming Lee 先生和李晓华先生于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 17 日期间累
计增持公司股份 2,078,318 股，根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上
市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，
在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该
部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为 976,467,531 股），
其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 731 人，代表股份数
量 47,622,972 股，占公司有表决权股份总数的 4.8771%。
参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独
或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 735 人，代表股份数量
证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通
过了如下议案：
表决结果：同意 261,755,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 99.8941%；反对 216,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
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数（含网络投票）的 0.0828%；弃权 60,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0232%。
其中，中小投资者同意 54,640,572 股，占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 99.4946%；反对 216,835 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.3948%；弃权 60,700
股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1105%。
表决结果：同意 236,930,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 90.4202%；反对 25,018,334 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数（含网络投票）的 9.5478%；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者同意 29,815,773 股，占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 54.2913%；反对 25,018,334 股，占出席本
次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 45.5557%；弃
权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小投资
者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1530%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上（含）通过。
表决结果：同意 32,453,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 59.0939%；反对 22,387,731 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数（含网络投票）的 40.7657%；弃权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者同意 32,453,276 股，占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 59.0939%；反对 22,387,731 股，占出席本
次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 40.7657%；弃
权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小投资
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者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1404%。
出席本次股东会的关联股东 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生已对本议
案回避表决。
表决结果：同意 261,762,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 99.8969%；反对 199,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.0761%；弃权 70,831 股（其中，因未投票默认弃权 6,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0270%。
其中，中小投资者同意 54,647,970 股，占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 99.5081%；反对 199,306 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.3629%；弃权 70,831
股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1290%。
的议案》
表决结果：同意 261,837,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 99.9323%；反对 113,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.0433%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0244%。
其中，中小投资者同意 54,722,701 股，占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 99.6770%；反对 113,406 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2066%；弃权 63,900
股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1164%。
本议案涉及激励对象及其关联股东已对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上（含）通过。
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的议案》
表决结果：同意 261,845,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的 99.9287%；反对 123,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数（含网络投票）的 0.0470%；弃权 63,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0243%。
其中，中小投资者同意 54,731,201 股，占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 99.6597%；反对 123,206 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2243%；弃权 63,700
股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小投资者所持有
效表决权股份总数（含网络投票）的 0.1160%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、陈小形律师见证，并出
具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东
会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料（集
团）股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法
有效。
四、备查文件
特此公告。
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云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年一月十六日
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