证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-006
东富龙科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日，即 2026 年 1 月 28 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
《关于董事会换届选举暨提名第七届董
事会非独立董事候选人的议案》
选举郑效东先生为第七届董事会非独立
董事
选举姚建林先生为第七届董事会非独立
董事
选举郑金旺先生为第七届董事会非独立
董事
选举杜方尧先生为第七届董事会非独立
董事
选举张启宇先生为第七届董事会非独立
董事
《关于董事会换届选举暨提名第七届董
事会独立董事候选人的议案》
选举余显财先生为第七届董事会独立董
事
选举王道富先生为第七届董事会独立董
事
选举花贵如先生为第七届董事会独立董
事
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
已经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东会方可对其选举进行表决。
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
件或者证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证件、委托人身份证复印
件、股东授权委托书。
人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书原件（格式见附件二）、 加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（二）会议联系方式：
会议联系人：王艳
电话：021-64909699
传真：021-64909369
地址：上海市闵行区都会路 1509 号
邮编：201108
（三）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第六届董事会第二十一次（临时）会议决议》。
特此公告。
东富龙科技集团股份有限公司
董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《东富龙科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
东富龙科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东富龙科技集团股份有限
公司于 2026 年 02 月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
反 弃
提案编码 提案名称 备注 同意
对 权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
独立董事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
注：授权委托书有限期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
委托人持股数量及类别：
受托人姓名或名称：
受托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托日期：
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