朗新科技集团股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2026-004
朗新科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2026 年 2 月 2 日（星期一）
召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
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分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券
账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和
代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、
代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应
携带上述文件的原件参加股东会。
科技产业园 1 期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东会”字样）。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王舒阳
联系电话：0510-66676990
传真：0510-66676999
通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1
期证券业务部）
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
朗新科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
朗新科技集团股份有限公司董事会
朗新科技集团股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者
服 务密码” 。 具 体的 身份 认 证 流 程可 登录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
朗新科技集团股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/
本单位出席朗新科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并代理
行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托书有效期：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并变更法定
代表人的议案》
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权范围
应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如股东不作具体
指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
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