证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-001
中纺标检验认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
根据公司实际经营需要，公司向关联方承租房屋，用于办公及居住，年度关
联交易总金额（包含租金和物业费）预计不超过 1,200 万元（含税），最终以实
际发生额为准。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于房屋租赁的关联交易公告》（公告编号：
董事马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士与本议案存在关联关系，回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
为深入贯彻《中国共产党章程》
《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
行）》以及关于混合所有制企业党建工作要求写入章程的相关规定，进一步明确
党组织在公司法人治理结构中的地位和作用，规范党组织运行机制，结合公司成
立党委的治理实际，拟对《公司章程》中的相关条款予以修订。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》
（公告编号：2026-003）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律
法规及《中纺标检验认证股份有限公司股权激励方案》的有关规定，公司股权激
励计划限制性股票解除限售条件已成就，拟对符合解除限售条件限制性股票办理
解除限售相关事宜。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于股权激励计划限制性股票解除限售条件成就
的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年工作计划的议案》
根据公司工作安排，为全面总结 2025 年内部审计工作情况，系统谋划 2026
年内部审计工作，公司编写了《2025 年内部审计工作报告》及《2026 年内部审
计工作计划》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于部分拟处置设备计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及内部管理制度的相关规定，公司对部分拟处置设备
进行减值测试并计提固定资产减值准备 379,549.08 元。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-006）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
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