证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-001
银都餐饮设备股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 8:30 在杭州市临平区星桥街道博旺街 56
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 12 日通过
电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
会议由董事长周俊杰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书、财务负责人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审查
通过，并同意提交董事会审议。
因工作调整，鲁灵鹏先生辞去副总经理、董事会秘书职务；王芬弟女士辞
去财务负责人职务。辞任后，鲁灵鹏先生、王芬弟女士继续在上市公司任职。鲁
灵鹏先生调任公司投资部总经理，负责公司投资事务；王芬弟女士调任内审负责
人，负责公司内部审计事务。
为保障公司董事会日常运作、信息披露事务以及财务管理工作的有序开展，
经公司董事长提名，拟聘任王云桥先生为公司董事会秘书兼财务负责人（简历详
见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
经审议，全体董事一致同意聘任王云桥先生为公司董事会秘书兼任财务负
责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司关于副总经理、董事会秘书、财务负责人辞任暨聘任董
事会秘书、财务负责人、内审负责人的公告》。
（二）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审查
通过，并同意提交董事会审议。
为保证公司内部审计工作有序开展，经公司董事长提名，拟聘任王芬弟女士
为公司内审负责人（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止。
经审议，全体董事一致同意聘任王芬弟女士为公司内审负责人，任期自本次
董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司关于副总经理、董事会秘书、财务负责人辞任暨聘任董
事会秘书、财务负责人、内审负责人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
附件一：董事会秘书、财务负责人简历
王云桥 先生，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，中国注册会计师（非执业）。2015 年 10 月至 2018 年 7 月就职于安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所，从事审计业务，历任审计员、高级审计
员；2018 年 8 月至 2025 年 9 月就职于国信证券股份有限公司，从事投资银行业
务，历任投资银行事业部高级经理、业务总监、保荐代表人；2025 年 10 月至今，
任职于公司财务部。
截至本公告披露日，王云桥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中
国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
附件二：内审负责人简历
王芬弟 女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任杭州天马定时器厂会计，杭州宏达机械设备有限公司会计，银都有限财
务经理，银都股份财务负责人。
截至本公告披露日，王芬弟女士持有公司 1,162,316 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到
过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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