证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-003
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开
了第七届董事会第六十二次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，公
司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟购买董高责任险方案
数额为准）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内授权
公司管理层办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；
确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处
理与投保、理赔相关的其他事项等）。
二、审议程序
公司董事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进
行回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十六日
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