证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-006
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计已经独立董事专门会议、董事会审议通过，无
需提交股东会审议。
? 2026 年度预计的日常关联交易是基于宁波美诺华药业股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司正常生产经营需要所发生的，有利于公司业务的开展，
交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚成志先生予以回避表决，该
议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。
董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 上年预计金额（万元） 上年实际发生金额（万元）
向关联人销售 宁波科尔康美诺华药业
产品（包括提供 有限公司（以下简称“科 4,000.00 4,489.58
劳务） 尔康美诺华”）
合计 - 4,000.00 4,489.58
注：上表中的“上年实际发生金额”未经审计，最终以审计数据为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司生产经营需要，公司及子公司在2026年度预计将与关联方发生与日
常生产经营相关的交易情况如下：
本年年初至披露
本次预计金额与
关联交易 本次预计金 占同类 日与关联人累计 上年实际发生 占同类
关联人 上年实际发生金额
类别 额（万元） 业务比例 已发生的交易 金额（万元） 业务比例
差异较大的原因
金额（万元）
向关联人销 预计公司与科尔康
科尔康美
售产品（包括 6,000.00 7.24% 0.00 4,489.58 6.78% 美诺华之间业务量
诺华
提供劳务） 增长
合计 - 6,000.00 7.24% 0.00 4,489.58 6.78% -
注：上表中的“上年实际发生金额”、
“占同类业务比例”、
“本年年初至披露日与关联人
累计已发生的交易金额”均未经审计，最终以审计数据为准；
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
企业名称：宁波科尔康美诺华药业有限公司
统一社会信用代码：91330200MA2AG86M7T
成立时间：2017 年 12 月 5 日
注册地：浙江省宁波高新区扬帆路 999 弄 1 号楼<14-2>
主要办公地点：浙江省宁波高新区扬帆路 999 弄 1 号楼<14-2>
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：梁晓辉
注册资本：53,000 万元人民币
经营范围：医药产品研究开发、分析监测；医药技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务、技术推广；药品生产（生产另设分支机构经营）、药品经营（需
要凭许可证经营的，在取得许可证前不得经营）；自营或代理各类货物和技术的
进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：KRKA,D.D.,NOVO MESTO 认缴出资 31,800 万元人民币，占注册资
金的 60%，公司认缴出资 21,200 万元人民币，占注册资金的 40%。
最近一年的主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 53,944.81 万
元，负债总额 4,418.28 万元，净资产 49,526.53 万元，资产负债率 8.19%。2025
年度，主营业务收入 6,787.00 万元，净利润-934.83 万元（上述数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
公司持有科尔康美诺华40%的股权，公司董事长兼总经理姚成志先生任科尔
康美诺华副董事长职务, 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定
的关联情形，科尔康美诺华属于公司的关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
截至本公告披露日，公司已对科尔康美诺华的基本情况及其交易履约能力做
了必要的尽职调查，公司认为前述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情
况正常，且前期关联交易均正常实施，具备良好的信誉与履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司及子公司向科尔康美诺华提供制剂加工生产（CMO）和技术转移、注册
服务等，并向其销售部分原料药等产品/商品。
（二）定价政策
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价
格作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，能充分利用相关方
拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关交易不会损害中小股东
的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形
成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
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