证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2026-003
三博脑科医院管理集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
议室
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 417 人，代表股份 78,018,294 股，占公司有表决
权股份总数的 38.4346%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 132,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.0652%。通过网络投票的股东 415 人，代表股
份 77,885,994 股，占公司有表决权股份总数的 38.3694%。
通过现场和网络投票的中小股东 412 人，代表股份 2,771,574 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3654%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
人，代表股份 2,639,274 股，占公司有表决权股份总数的 1.3002%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987 股，其中公司
回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183 股，该回购股份不享有表决权， 因
此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804 股。
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
募集资金专户的议案》
总表决情况：
同意 77,926,724 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8826%；
反对 79,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1019%；弃权 12,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,680,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4366%。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,902,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8513%；
反对 79,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024%；弃权 36,100
股（其中，因未投票默认弃权 520 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0463%。
中小股东总表决情况：
同意 2,655,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3025%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，
合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见》。
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