证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-002
债券代码：123261 债券简称：普联转债
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
（2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股
份有限公司（以下简称公司）会议室
（3）表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长蔺国强先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共 178 名，代表公司股份数
为 108,260,902 股，占股权登记日公司股份总数（已扣除截至股权登记日公司回
购专户持有的股份数 243,363 股，下同）的 38.3180％。其中：出席现场会议的
股东及股东代表（或代理人）共计 7 名，代表公司股份数为 20,421,434 股，占股
权登记日公司股份总数的 7.2280％。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，
参加网络投票的股东共计 171 名，代表公司股份数为 87,839,468 股，占股权登记
日公司股份总数的 31.0900％。
出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 162 名，代表公司股份数为
公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东会，见证律
师现场列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
同意 108,158,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9052%；
反对 76,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0705%；弃权 26,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,904,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.3104%。
同意 108,175,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9211%；
反对 54,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505%；弃权 30,800
股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0284%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,921,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5346%。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
同意 108,176,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9220%；
反对 54,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505%；弃权 29,800
股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0275%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,922,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4848%。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
（1）审议通过了《募集资金管理制度》
同意 108,176,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9224%；
反对 56,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519%；弃权 27,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0258%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,922,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3901%。
（2）审议通过了《对外担保制度》
同意 108,148,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8960%；
反对 84,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%；弃权 27,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0258%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,894,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3901%。
（3）审议通过了《关联交易管理办法》
同意 108,162,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9093%；
反对 70,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650%；弃权 27,900
股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0258%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,908,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3901%。
（4）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意 107,678,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4622%；
反对 553,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5115%；弃权 28,400
股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0262%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,424,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4151%。
根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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