证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-007
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16
日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于无需编制前次
募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于
修订<募集资金管理办法>的议案》《关于<未来三年（2026-2028 年度）分红回
报规划>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容请见公司于同
日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告及文件。
基于总体工作安排，公司董事会暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排
及实际情况适时召开股东会审议相关议案，并另行发布召开股东会的通知。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
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