证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-005
大博医疗科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 28 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议
的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），
该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于选举第四届董事会非独立董事的议
案》
项内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告及相关公告。
非独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利
益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果
公开披露。
三、会议登记事项
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）符合出席条
件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人
公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）上述登记材料均需提供复印件
一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专
人送达、信函或电子邮件方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）上午 9:30-11:30；
下午 13:00-15:00。
（2）采取信函或传真方式登记的，须在：2026 年 1 月 30 日下
午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2026 年第一次临时股
东会”字样。
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司证券部
联系人：黄舒婷
电话：0592-6083018 传真：0592-6082737
会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
费及其他有关费用自理。
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
附件 1
大博医疗科技股份有限公司
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需
要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案编码
、 提案名称 该列打勾的栏目 选举票数
可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举第四届董事会非独立董事的议
案》
选举林志雄为公司第四届董事会非独立董
事
选举林志军为公司第四届董事会非独立董
事
选举王书林为公司第四届董事会非独立董
事
委托人签名（或盖章）：_________________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________
委托人持股数量：_______________________________
受托人签名：___________________________________
受托人身份证号码：_____________________________
委托日期：_____________________________________
委托期限：_____________________________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；2、授权委托
书需为原件。
附件 2
大博医疗科技股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执
照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件
号码
电话 传真
股东签字（法人股东
盖章）：
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东会审议的两项提案均为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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