证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-012
奥园美谷科技股份有限公司
关于增加董事当选原则暨 2026 年第一次临时股东会补充通
知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股权登记日、会议审议事项及议案内容。
前提条件的，如果提案 1 的第 1 个子议案未获审议通过，则提案 3 和提案 4 无论
是否审议通过均不生效。
求，故补充说明公司董事当选原则，具体内容详见本公告二、会议审议事项中说
明第 5 项。
奥园美谷科技股份有限公司于 2026 年 1 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》，定于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。有关补充通知
的具体内容如下：
一、召开会议基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 15:30 开始；
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 26 日的
交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2026 年 1 月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（3）
累积投票提案
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非 √作为投票对象
独立董事候选人的议案》 的子议案数：
（4）
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独 √作为投票对象
立董事候选人的议案》 的子议案数：
（3）
非累积投票提案
说明：
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 4 应选举独立董事 3 名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
果提案 1 的第 1 个子议案未获审议通过，则提案 3 和提案 4 无论是否审议通过均
不生效。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。上述议案已经公司第十一届董
事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第三十一次决议公告》
及相关公告。
上市规则》《公司章程》和《公司累积投票实施细则》的有关规定，对于本次股
东会选举董事事项即提案 3 和提案 4 为等额累积选举，董事当选原则如下：
(1)股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候
选人以其得票数量从多到少来决定当选，但每位当选董事所得票数应超过出席股
东会股东所持有效表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。
(2)若选出的董事人数少于应选董事人数，则:
①已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，
则缺额在下次股东会上选举填补。
②已当选董事人数未达到《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上
时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要
求时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
(3)若因两名或两名以上候选人的票数相同，且其全部当选将导致当选人数
超过该次股东会应选人数的，则对该等票数相同候选人进行第二轮选举，以所得
投票表决权数较多并且所得投票表决权数超过出席股东会股东所持股份总数二
分之一者当选。第二轮选举仍不能决定当选者时，则缺额董事应在下次股东会另
行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定的三分之二以上时，则应
在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
三、会议登记事项
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、股东授权委托书、
委托人身份证或有效证件办理登记手续。
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务
合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书办理
登记手续。
式登记（须在 2026 年 1 月 23 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
（1）联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号
（2）邮政编码：510623
（3）联系人：毛晓婷
（4）联系电话：020-84506752
（5）传真：020-84506752
（6）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com
（1）出席会议股东食宿费、交通费自理。
（2）请各位股东携带身份证明、授权委托书等资料原件，协助工作人员做
好登记工作。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东会网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三十一次会议决议。
六、附件
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
若设有总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；
非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一
个并打“√”）：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事
会独立董事候选人的议案》
非累积投票议案
说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一
审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该
事项进行投票表决。
委托人（签名）或名称（盖章）：
委托人持股性质：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码： 委托人持有股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东会结束 委托日期： 2026 年 1 月 日
本授权委托书复印、剪报、重新打印或按以上符合委托要素的格式自制均有效。
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