证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—002
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议通知情况
公司于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。
（二）会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1
月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
（三）会议主持人：公司董事长褚浚先生。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公
司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《上
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席 现场会议和参加网络投 票的股东及股东代表共 174 名，代表股份
份总数的 0.5225％。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 167 名，
代表股份 2,923,841 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5225％。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师
事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东会以现场
记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
表决结果为：同意 375,888,885 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,760,541 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 94.4149%；反对 135,800 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 4.6446%；弃权 27,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.9405%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二六年一月十七日
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