证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-001
北京同仁堂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张朝华女士主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律、
法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,667,211 95.0639 2,440,794 4.0236 553,500 0.9125
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 57,667,211 95.0639 2,453,594 4.0447 540,700 0.8914
酬管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,489,751 99.5538 2,875,394 0.3687 604,900 0.0775
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于与关联方签订采
年发生额度的议案》
《关于与关联方签订销
年发生额度的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
持表决权股份总数的半数以上通过。
决，回避股份 719,308,540 股。
三、 律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张弘、张爽
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和
《北京同仁堂股份有限公司章程》《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
? 报备文件
股东会的法律意见书。
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