证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-003
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科
技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 142
普通股股东所持有表决权数量 219,299,545
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.9531
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
项目和永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 219,266,943 99.9851 18,416 0.0083 14,186 0.0066
（二） 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：董君楠 李允红
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
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