证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-008
广汇能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年2月3日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 2 月 3 日 16 点 30 分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 3 日
至2026 年 2 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
广汇能源股份有限公司关于 2026 年度投资框架与
融资计划的议案
广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保额度预
计的议案
广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案
广汇能源股份有限公司关于制定《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并
向其提供反担保暨关联交易的议案
上述议案 1-5 项已经公司董事会第九届第二十一次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日刊载于《上海证券报》
《证
券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
应回避表决的关联股东名称：议案 2 应回避表决的关联股东为闫
军、阳贤；议案 3、5 应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司；议案 4 应回避表决的关联股东为全体董事及高级
管理人员。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交易 终端 ） 进行 投 票， 也可 以 登陆 互 联网 投票 平 台（ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600256 广汇能源 2026/1/26
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印
件、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份
证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印
件、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
（三）登记时间：2026 年 1 月 28 日、29 日北京时间 10：00-18：
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2026 年 1 月 29 日（18:00 时）。
六、其他事项
（一）本次股东会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费
用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部。
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 阳贤
电话：0991-3759961、0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
广汇能源股份有限公司关于 2026 年度投资
框架与融资计划的议案
广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保
额度预计的议案
广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常
关联交易预计的议案
广汇能源股份有限公司关于制定《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》的议案
广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担
保并向其提供反担保暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
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