西部矿业股份有限公司
（601168）
二〇二六年第一次临时股东会
会议材料
二〇二六年一月
西部矿业股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 15 时 00 分开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 1 月
时间为股东会召开当日 2026 年 1 月 28 日 9:15-15:00。
二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心
三、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出
（列）席会议人员
（二） 董事会秘书王伟先生宣读会议须知
（三） 通过推举会议监票人和计票人
（四） 会议审议事项
（五） 与会股东和代表质询与公司解答
（六） 与会股东和代表投票表决
（七） 监票人宣布会议投票表决结果
（八） 见证律师宣读法律意见书
（九） 与会董事签署会议相关文件
（十） 主持人宣布会议结束
西部矿业股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，
本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会事务部作为本次股东会的秘书处，具体负责会议相
关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并
参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应
遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议
上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据
持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。
股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，
回答每个问题的时间不应超过五分钟。
与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共
同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名
投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同
意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨
认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2026年1月
关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
（详见临时公告2026-003号）。
六、会议的计票程序为：会议现场推举股东代表作为监票人、计票
人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效
性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见
证本次股东会，并出具法律意见。
西部矿业股份有限公司
董事会事务部／股东会秘书处
议案一
关于公司 2025 年前三季度利润分配的议案
本议案的详细内容请参阅公司于2026年1月13日上载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业2025年前三季度利润分配方
案的公告（2026-002号）
》。
本议案已经公司2026年1月12日召开的第八届董事会第二十六次会
议审议通过，现提请本次股东会审议。
西部矿业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
