证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2026-002
华润微电子有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 359
普通股股东所持有表决权数量 928,003,831
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9045
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》
（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所
张璇律师、徐晓慧律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生因公务无
法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事、财
务总监兼董事会秘书吴国屹先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
高管、公司聘请的北京市嘉源律师事务所张璇律师、徐晓慧律师列席本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,807,651 99.5633 178,866 0.3648 35,168 0.0719
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 912,755,599 98.3568 15,229,264 1.6410 18,968 0.0022
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于预计 2026 48,807, 99.56
交易的议案 651 33
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：张璇、徐晓慧
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，表决结果合法
有效。
特此公告。
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