广东信达律师事务所 股东会法律意见书
深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537
电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com
网站（Website）：www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于成都豪能科技股份有限公司
法律意见书
信达会字（2026）第 009 号
致：成都豪能科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受成都豪能科技股份有限公司
（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2026 年第一次临时股东会（下
称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及贵
公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程
序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司于 2026 年 1 月 1 日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券日报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
广东信达律师事务所 股东会法律意见书
刊登了《成都豪能科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限公司会议室如期
召开。
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过上海证券
交易所交易系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。股东通过上
海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，
为：2026 年 1 月 16 日 9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第六届董事会第二十次会议决定召开
并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 9 名，代表贵公司有表决
权股份 318,115,006 股，占贵公司有表决权股份总数的 34.5669%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权
的资格合法有效。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过上海证券交易所股
东会网络投票系统和互联网投票平台进行有效表决的股东共 929 名，代表贵公司
股份 21,412,404 股，占贵公司有表决权股份总数的 2.3267%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由上海证券交易所股东
会网络投票系统和互联网投票平台认证。
广东信达律师事务所 股东会法律意见书
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理
人共 938 人，代表贵公司有表决权股份总数 339,527,410 股，占贵公司有表决权
股份总数的 36.8936%。
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格
合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案为《关于全资子公司出
售与出租部分资产暨关联交易的议案》。
本次股东会现场会议以记名投票表决方式对前述议案进行了投票表决，并按
《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据上证所信息网络
有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。本次股东会各项议案表决情况详
见本法律意见书附件：《本次股东会表决情况汇总表》。
会议通知中所列议案获本次股东会有效通过，关联股东已回避表决。
信达律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律法规、《股东会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员
和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东会法律意见书
附件：本次股东会表决情况汇总表
表决意见
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称 占出席会议股 占出席会议股
占出席会议股东
东所持有效表 东所持有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股） 所持有效表决权
决权股份总数 决权股份总数
股份总数比例
比例 比例
关于全资子公司出售与出租部分资产暨关联
交易的议案
首页
微信公众号
证券之星APP
