证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-004
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
（二）股东会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%） 48.4893
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,839,712 99.7522 1,849,760 0.2234 201,000 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 826,098,912 99.7835 1,585,760 0.1915 205,800 0.0250
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 826,195,112 99.7952 1,476,560 0.1783 218,800 0.0265
份及其变动管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 826,145,912 99.7892 1,471,060 0.1776 273,500 0.0332
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,771,512 99.7440 1,867,560 0.2255 251,400 0.0305
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
审议全面修订
《新疆天业股份
金管理制度》的
议案
审议全面修订
《新疆天业股份
票制实施细则》
的议案
审议修订《新疆
天业股份有限公
司独立董事制
度》的议案
审议修订《新疆
天业股份有限公
司董事和高级管
司股份及其变动
管理办法》的议
案
审议制定《新疆
天业股份有限公
司对外担保管理
制度》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议议案表决均为
普通决议，即该等议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权过半数同意
表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李大明、邵丽娅律师
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出
席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
新疆天业股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
