证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2026-001
安徽六国化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68,591,044
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴亚先生主持，本次会议以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《股东会
议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
事张琛先生、李鹏峰先生通过通讯方式出席会议；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,866,044 91.6534 5,694,800 8.3025 30,200 0.0441
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
定对象发行 A
股股票股东会
决议有效期及
授权有效期的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
有限公司回避表决。
成票通过。
三、 律师见证情况
律师：张大林、冉合庆
公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决
程序与表决结果等相关事宣符合《公司法》、 《股东会规则》和《公司章程》的规定，股
东会决议合法有效。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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