证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-004
东鹏饮料（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
(二)股东会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠
光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东会于 2026 年 1 月 16 日 14:30 在公司二楼 VIP
会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东会由公司董事会召集，
董事长主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召
集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案。
审议结果：通过
表决情况：
反对 弃权
同意
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 428,108,891 99.9958 15,972 0.0037 2,000 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 401,568,878 93.7967 26,556,285 6.2029 1,700 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 422,552,198 98.6978 436,517 0.1019 5,138,148 1.2003
限公司章程（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 428,112,437 99.9966 12,726 0.0029 1,700 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 428,119,351 99.9982 5,312 0.0012 2,200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,306,813 99.9924 8,890 0.0062 1,900 0.0014
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于预计 2026-2028
额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
份 258,657,634 股、林木港所持表决股份 27,151,626 股，按照相关规定回避了表
决。
三、 律师见证情况
律师：汤海龙先生、王茂竹女士
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
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