证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-003
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科
技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会
议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 338,155,322 99.5959 1,067,128 0.3143 304,960 0.0898
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于全资
子 公司出
售 与出租 43,901,
部 分资产 577
暨 关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；
三、 律师见证情况
律师：梁晓华、陈佳然
公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公
司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决
结果合法有效。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
