证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-001
中国有色金属建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
室
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 651 人，代表股份 747,597,756 股，占公司有表
决权股份总数的 37.5594%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 704,785,879 股，占公司有表决
权股份总数的 35.4085%。
通过网络投票的股东 648 人，代表股份 42,811,877 股，占公司有表决权股
份总数的 2.1509%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 648 人，代表股份 42,811,877 股，占公司
有表决权股份总数的 2.1509%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 648 人，代表股份 42,811,877 股，占公司有表决
权股份总数的 2.1509%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同 意 742,818,742 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会有效表决权股份总数的 0.0296%。
中小股东总表决情况：
同意 38,032,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.6454%；弃权 221,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5174%。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 41,290,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7398%；
反对 1,649,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8247%；弃权
决权股份总数的 0.4355%。
中小股东总表决情况：
同意 40,974,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8529%；弃权 187,800 股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4387%。
本项提案属于关联交易事项，关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引
代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有 704,673,279 股未计入
本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于为控股子公司开具保函的议案
总表决情况：
同 意 745,642,652 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0272%。
中小股东总表决情况：
同意 40,856,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.0909%；弃权 203,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4758%。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于修订《担保管理办法》的议案
总表决情况：
同 意 745,736,752 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。
中小股东总表决情况：
同意 40,950,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.9274%；弃权 179,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4195%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东
会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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