证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-005
渤海汽车系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.9120
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 479,773,350 99.1417 3,945,100 0.8152 208,200 0.0431
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 479,773,050 99.1416 3,945,400 0.8152 208,200 0.0432
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 479,729,850 99.1327 3,987,600 0.8240 209,200 0.0433
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 479,575,450 99.1008 4,105,100 0.8482 246,100 0.0510
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,284,370 92.7973 3,964,500 6.7771 248,900 0.4256
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
章程》的议案 4,470 ,100 00
会议事规则》的 4,170 ,400 00
议案
会议事规则》的 0,970 ,600 00
议案
事、高级管理人 6,570 ,100 00
员薪酬绩效管
理制度》的议案
年度日常关联 4,370 ,500 00
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至 3 涉及特别决议事项，均经出席会议的股东及股东代表所持表决权 2/3
以上通过。
议案 5 涉及关联交易事项，关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有公司
该议案回避了表决。
本次审议的议案中第 1 至 5 项议案需对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：丁旭、郭明阳
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
