证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-006
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“公司”或“本公司”）十届四十八次董事会会议审议通过，董事会决定召开
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 3 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 1 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
关于 2026 年度对控股子公司新增担保额 非累积投票
度预计的议案 提案
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见 2026 年 1 月 17 日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
授权委托书（见附件 2）、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东须
持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托
人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人持股凭证进行登记；外地股东可
采用信函或传真方式进行登记。
（1）联系电话：0351-4236095
（2）传 真：0351-4236092
（3）电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
（4）邮政编码：030002
（5）联 系 人：杜兆丽
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“美锦投票”。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2026年2月3日召开
的山西美锦能源股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
度预计的议案
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名：
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