证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-04
中节能环境保护股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第十一次（定
期）、第十二次（定期）、第十三次（临时）会议审议通过，审议事项符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审
议事项的相关资料完整。
（1）现场会议时间：2026年02月02日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于2026年1月28日（星期三）15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和非独立董事候选人。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于提名公司第八届董事会非独立董事
的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于制定<防范控股股东及关联方占用
公司资金管理制度>的议案》
三次（临时）会议通过，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露
网站的相关公告，以及2025年10月29日和2025年12月26日披露的《独立董事制
度》《会计师事务所选聘制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，
本次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
三、会议登记等事项
（1）股东应当持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席
股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。召集人和律
师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验
证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记
应当终止。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记手续。
（3）法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件3），以便确认登记，信函或传真请于2026年1月30日16:00前送达
公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市海淀区西直门北大街42号，中节能环境保护股份有限公
司董事会办公室，邮编：100082（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登
记。
海淀区西直门北大街42号）。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：郝家华 电子邮箱：300140@cecep.cn
电 话：010-83052343 传 真：010-62269659
本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
中节能环境保护股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“环境投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中节能环境保护股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中节能环境保
护股份有限公司于 2026 年 02 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于提名公司第八届董事会
非独立董事的议案》
《关于修订<独立董事制度>的
议案》
《关于制定<会计师事务所选
聘制度>的议案》
《关于制定<防范控股股东及
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会股东登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托参会 受托人
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