证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-007
聚辰半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 177
普通股股东所持有表决权数量 68,351,644
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1864
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 1 月 1 日公告，会议资
料于 2026 年 1 月 7 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事
会秘书翁华强先生负责，北京市环球律师事务所上海分所沈博远律师和詹子婧律
师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、郑星月女士作为股
东代表与见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东会会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》、
《证券法》
、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《聚
辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
部分董事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,268,815 99.8788 77,129 0.1128 5,700 0.0084
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,268,815 99.8788 77,129 0.1128 5,700 0.0084
市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,268,815 99.8788 77,129 0.1128 5,700 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,277,374 99.8913 67,170 0.0982 7,100 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,172,040 99.7372 173,904 0.2544 5,700 0.0084
关内部管理制度（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,268,815 99.8788 77,129 0.1128 5,700 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 66,322,853 97.0318 1,291,386 1.8893 737,405 1.0789
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,265,415 99.8738 77,129 0.1128 9,100 0.0134
（二）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于选举毛振华先生为公司
案
关于选举孙凯先生为公司第
三届董事会独立董事的议案
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司发行 H 股
股票并在香港联合
交易所有限公司主
板上市的议案
发行股票的种类和
面值
发行上市中介机构
选聘
关于公司转为境外
的议案
关于公司境外公开
发行 H 股股票募集
资金使用计划的议
案
关于公司发行 H 股
股票并在香港联合
市决议有效期的议
案
关于授权董事会及
其授权人士办理与
并上市有关事项的
议案
关于公司发行 H 股
配方案的议案
关于公司聘请 H 股
构的议案
关于选举毛振华先
生为公司第三届董
事会独立董事的议
案
关于选举孙凯先生
会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第一项至第七项以及第九项议案为特别决议事项，由出席会议
（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同
意即为通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表
决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
三、律师见证情况
律师：沈博远、詹子婧
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市
公司股东会规则》的规定，符合《聚辰股份公司章程》的规定；本次股东会的召
集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结
果合法、有效。
特此公告。
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