证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-002
山西科达自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
国际 B 座公司会议室
本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法
律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖涛先生为山西科达自控股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
根据公司战略规划，公司董事会拟提名肖涛先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期自股东会通过之日起计算，至第五届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《董事任命公告》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理
结构，促进子公司规范运作，公司修订了《子公司管理制度》。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《子公司管理制度》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《股东会议事规则》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的议案》
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议记
录》
。
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