证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-002
北京北信源软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董
事会第二次临时会议于2026年1月16日（星期五）上午11:00以现场结合通讯会议
形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1月13日以电子邮件、专人送
达的形式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议
应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司
公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营
发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，
不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，
不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控
制。具体表决情况如下：
对0票，弃权0票,获得通过。
对0票，弃权0票,获得通过。
发生的日常关联交易总金额预计不超过20万元，表决结果：同意9票，反对0票，
弃权0票,获得通过。
年发生的日常关联交易总金额预计不超过3,000万元，表决结果：同意9票，反对
年发生的日常关联交易总金额预计不超过3,000万元，表决结果：同意9票，反对
年发生的日常关联交易总金额预计不超过3,000万元，表决结果：同意6票，回避
生回避表决。
上述事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
同意将“北信源（南京）研发运营基地项目”重新论证并延期至2027年12
月31日。本次重新论证并延期未改变募投项目的投资用途、投资规模、实施主体，
不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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