证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-001
广汇能源股份有限公司
董事会第九届第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次会议通知于 2026 年 1 月 10 日以通讯方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2026 年 1 月 16 日在乌鲁木齐市新华北路 165
号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到会
董事 11 人，其中：副董事长万良辉，董事、总经理戚庆丰，董事蔺剑、
闫军、张涛及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、高丽以通讯方式出席会
议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管理人
员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度投资框架
与融资计划的议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会 2026 年第
一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度投资
框架与融资计划的公告》（公告编号：2026-002）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保额度
预计的议案》 ，关联董事闫军、阳贤回避表决，表决结果：同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第
一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、张涛、闫军、阳贤
已回避表决，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第
一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度日常
关联交易预计的公告》 （公告编号：2026-004） 。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度大宗商品
套期保值额度预计的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第
一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度大宗
商品套期保值额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订<信息披露暂缓
与豁免业务内部管理制度>的议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免
业务内部管理制度》 。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定<董事和高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》 。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东
会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事和高级管理人员
薪酬管理制度》 。
（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并
向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、
张涛、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0
票。
同意提交公司股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第
一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担
保并向其提供反担保暨关联交易的公告》 。（公告编号：2026-006）
（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投建“新疆广汇煤炭
清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目”的议案》，表决结果：同意 11
票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第
一次会议、董事会战略委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于投建“新疆广汇
煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目”的公告》。（公告编号：
（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 2 月 3 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2026 年第一次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二六年一月十七日
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